一般來說，個人轉賬達到一定的額度，就要涉及反洗錢的稽核，公司賬戶則一般不需要這個考慮。
很多人表示自己從來沒遇到過所謂的反洗錢的稽核...那可能是..
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醫院主任姓呂，是個挺厚道老實的人，房子賣掉後不久，就接到了電話，自稱是公安局的，這筆錢涉及洗錢，需要配合。
按理說，誰都知道這可能是詐騙，但是“公安局”的人準確的說出了呂主任的名字、身份證號碼、轉賬時間和金額，這由不得呂主任不信。
於是，在騙子團伙的循循善誘下，呂主任把自己的許可權、密碼、驗證碼都給了騙子們，然後錢分多次被轉入不同的賬戶裡。
這些錢，在短短的五分鐘裡，已經被轉入了多個下級賬戶，可以說查轉賬還不見得比轉賬本身快。
目前已經可以得知，一部分錢已經被衝入某二手遊戲交易網站，被套現了很大一部分出來。
簡單地說，很多錢已經被洗了。
這樣的一大筆錢，呂主任也有些許發抖，但是還算鎮靜。
在很多百姓的思維裡，錢被騙了就會安慰自己“還好人沒事”，更有很多人被騙了幾萬元報警都不報。
“案子就是這樣，因為涉嫌洗錢，所以把經偵的同志叫了過來，大家一起討論一下這個案子。”莊支隊看向了經偵的人員。
經總來的人白松認識，是當初一起辦笛卡金融案的王隊長，簡單地說了句：“領導安排我們過來，我聽安排就是。”
市局辦案還是比分局快一些，主要是許可權高，銀行的流水什麼的不用去銀行也能查，現在已經把很多東西查了出來。
案子看似簡單，非常麻煩。
這案子裡的犯罪情況非常多，且不說詐騙本身，首先就是販賣個人資訊的事情。這些犯罪分子要不是有內部的人員作祟，基本上不可能得到這些情報。當然也有可能是木馬問題。
這種案子白松還辦過一次，有的簡單有的複雜。當初白松司法考試出分之後，有不少輔導機構聯絡他甚至聯絡趙欣橋，那就是有網站的人把白松的資訊給賣了。因為白松一直追究，那個小案子也算是破了。
這個案子裡，賣資訊的人肯定也存在。
第二就是末端的事情。很多洗錢的末端，都是僱傭了一些窮人拿自己的銀行卡去取錢，然後每天給一百二百的辛苦費。
不少窮人因此成為了幫兇，為了一點點佣金被抓。
而最難辦的、也最難抓的，就是中間這些人，他們的身份很多都是假的。
兩側的上游和下游犯罪這些笨蛋們，承擔著最大的風險，賺著最少的錢，還跟人家點頭哈腰，其實也是很可悲、可恨。
“這個事，我們隊要參與。”白松直截了當地說：“想破這個案子，必須得需要點電腦高手。”
莊支隊看了眼白松，有些疑惑，但還是點了點頭：“五大隊願意參與，自然是可以參與。”
年8月30日，華清大學教師賣房1760萬，被騙子提前得知資訊，錢全部被騙走。目前沒看到本案被偵破的新聞。